ATFX y Themis refuerzan el cumplimiento en el Levante
ATFX ha firmado una asociación con Themis para mejorar el cumplimiento y la diligencia debida en la región del Levante. La colaboración busca reforzar las medidas contra el lavado de dinero (AML) y combatir los delitos financieros. ATFX, una firma global de corretaje, integra las soluciones avanzadas de cumplimiento de Themis para mejorar la detección de fraudes y la gestión de riesgos.
Fortaleciendo el AML y el cumplimiento en el Levante
ATFX prioriza el cumplimiento con los estándares AML globales para proteger a sus clientes y su ecosistema comercial. Al asociarse con Themis, la empresa accede a herramientas avanzadas de cumplimiento que mejoran el monitoreo de transacciones y la prevención del fraude. Estas soluciones ayudan a detectar y evitar actividades ilícitas.
Themis se especializa en la gestión de delitos financieros y en gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC). Su experiencia respalda a ATFX en la implementación de protocolos AML estrictos. Esta colaboración ayuda a ATFX a cumplir con las regulaciones y fortalecer la confianza de los inversores en el Levante.
La expansión de Themis en el Levante cuenta con el respaldo del Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido. Este apoyo subraya el compromiso del Reino Unido con la seguridad financiera en la región. El embajador británico en Ammán también respalda estos esfuerzos, reforzando los lazos financieros entre Jordania y el Reino Unido.
Efectos en los comerciantes
Esta actualización tendrá los siguientes efectos en los usuarios:
Mayor seguridad en el comercio
Con las soluciones avanzadas de cumplimiento de Themis, ATFX puede detectar y prevenir mejor las actividades fraudulentas. Los comerciantes e inversores se benefician de un entorno comercial más seguro con menos riesgos de delitos financieros.
Cumplimiento regulatorio más sólido
La adopción de medidas AML de Themis garantiza que ATFX cumpla estrictamente con las regulaciones financieras globales. Los inversores pueden confiar en que el corretaje opera dentro de marcos legales internacionales, reduciendo preocupaciones sobre riesgos de cumplimiento.
Mayor transparencia
La asociación promueve prácticas financieras más claras y responsables. Los inversores ganan confianza al saber que sus transacciones son monitoreadas con herramientas avanzadas de cumplimiento, reduciendo el riesgo de actividades ilícitas.
Protección contra delitos financieros
Al reforzar los protocolos contra el lavado de dinero, ATFX ayuda a proteger a los comerciantes contra fraudes y esquemas de lavado de dinero. Esto hace que el comercio sea más seguro y confiable en la región del Levante.
Sobre ATFX
ATFX es un corredor global de divisas y CFD reconocido en el mercado. Ofrece plataformas de trading avanzadas y servicios centrados en el cliente. ATFX proporciona múltiples instrumentos de negociación, incluidos divisas, materias primas, índices y criptomonedas. La empresa cuenta con plataformas de trading como MT4 y MT5. En los últimos años, ha sido premiada por su excelencia en atención al cliente, plataformas de trading y experiencia comercial en general.
Sobre Themis
Themis se especializa en la prevención de delitos financieros y el cumplimiento de AML. Utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar posibles vínculos con delitos financieros. Sus servicios incluyen monitoreo, incorporación de clientes (KYC), mapeo de riesgos, diligencia debida mejorada y supervisión automatizada. Su objetivo es reducir el impacto global del crimen financiero, ayudando a los clientes a identificar y evaluar riesgos específicos a través de un enfoque ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Resumen
La asociación entre ATFX y Themis refuerza el cumplimiento y la seguridad en el Levante. Al integrar las herramientas avanzadas de AML de Themis, ATFX mejora la detección de fraudes y la gestión de riesgos, garantizando un comercio más seguro.
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